柬埔寨打擊洗黑錢改進法規和執法措施
2021/01/13 20:46
柬埔寨金融情報單位聯合17個部門向國際合作審查工作組作出報告。（圖：CAFIU）
（金邊訊）柬埔寨向金融行動特別工作組（FATF）提交第5份報告，對改進反洗黑錢及反恐怖活動融資法規和執法措施建議作出回應。
根據柬埔寨金融情報單位（CAFIU）發布的消息，該單位於週一（11日）與FATF屬下國際合作審查工作組（ICRG）召開會議，柬埔寨17個政府部門代表也出席會議。
CAFIU稱，在會議上，柬埔寨就亞太亞太區打擊清洗黑錢組織（APG）於2019年2月發出的相互評估跟進報告（Mutual Evaluation Follow-up Report）建議，提出改進進度報告。
它稱，這也是柬埔寨至今為止，對AGP評估提出的第5份報告。
包括中國、印度、日本、德國、美國、法國、英國、澳大利亞和新西蘭在內的FATF國際合作審查工作組成員出席上述會議，以評估柬埔寨在加強洗黑錢及反恐怖活動融資法規和執法措施建方面的進展。
“雖然面對新冠肺炎疫情，惟柬埔寨依然對加強打擊洗黑錢和恐怖活動融資作出多項重大努力。”CAFIU強調。
柬埔寨被列為全洗黑錢和恐怖活動融資風險最高的國家。
2019年，金融行動特別工作組（FATF）決定把柬埔寨列入“極易受到洗黑錢活動影響”國家的“灰色名單”。隨後，柬埔寨政府頒布新反洗錢和打擊資助恐怖份子策略，矢言要在五年內讓柬埔寨掃除“洗錢天堂”惡名。
在相互評估跟進報告中，APG對柬埔寨政府作出多達40項建議，包括把“洗錢”風險評估領域擴大至非政府組織和貴重金屬和寶石買賣活動，同時制定方針有效監控賭場和房地產“洗錢”活動。無論如何，柬埔寨至今尚未發現任何資助恐怖份子事件。
