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反洗黑錢和恐怖融資法修正案將呈內閣審議
2020/04/29 23:49

(金邊訊)內政部完成修訂《反洗黑錢和恐怖融資法》,預計近期內遞交內閣審議。

副總理兼內政部長蘇慶28日主持跨部門會議,這是內政部最後一次檢討《反洗黑錢和恐怖融資法》修正案。

蘇慶表示,儘管全球和本國發生新冠肺炎疫情,但內政部仍舊加快修訂該法案。

他指出,修訂內容基本完成,預計將在近期內遞交內閣審議,尋求通過。

柬埔寨去年被金融行動特別工作組(FATF)列入洗錢國家“灰色名單”。

蘇慶認為,鑒於《反洗黑錢和恐怖融資法》不完善,令柬埔寨看起來充滿風險,導致柬埔寨被列入“灰色名單”。他補充,柬埔寨必須完善法律,避免被列入“黑名單”。

柬埔寨於2007年頒佈《反洗黑錢和恐怖融資法》,2013年修訂部分條文。

時隔7年後,柬埔寨再度修改《反洗黑錢和恐怖融資法》,為打擊有關犯罪活動提供更完善的法律支持,嚴打境內犯罪活動。

20193月,柬埔寨發佈新反洗錢和打擊資助恐怖份子策略,矢言要在五年內讓柬埔寨掃除“洗錢天堂”惡名。

柬埔寨國家銀行行長兼國家反洗錢和打擊資助恐怖份子(AML/CFT)協調委員會主席謝占都表示,新AML/CFT策略列出十項關鍵策略、優先行動事項和完成任務時間表,要求相關部門機構與私人領域共同努力,以確保柬埔寨有效實行AML/CFT機制。

他指出,新策略主要針對由柬埔寨政府和聯合國打擊清洗黑錢財務行動特別組織(FATF)所作的評估報告和建議作出反應。

謝占都強調,洪森總理高度重視洗錢和資助恐怖主義活動對國際和柬埔寨帶來的風險,並矢言絕不允許不法份子利用柬埔寨展開任何犯罪活動。

“我呼籲所有部門和私人領域齊心合力,防止我們的國家被利用從事洗黑錢和資助恐怖主義活動。”

由於貪污盛行和執法不嚴,加上以現金為主及高度美元化,柬埔寨被列為世界洗錢風險最高的國家之一。由巴塞爾治理研究所(Basel Institute of Governance)發佈《2018年反洗錢指數》,柬埔寨排名第七位,排在前位的“洗錢王國”分別為塔吉克斯坦、莫三比克、阿富汗、老撾、幾內亞和緬甸。

2016年柬埔寨國家風險評估報告指出,國內外犯罪集團欺詐活動,以及貪污和行賄行為,致使“洗錢”活動十分猖獗。銀行、匯款、賭場和房地產被列為“洗錢”風險最高的領域。

FATF2017年進行的評鑒報告,對柬埔寨政府作出多達40項建議,包括把“洗錢”風險評估領域擴大至非政府組織和貴重金屬和寶石買賣活動,同時制定方針有效監控賭場和房地產“洗錢”活動。無論如何,柬埔寨至今尚未發現任何資助恐怖份子事件。